| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 廈門唐潤商業(yè)管理有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | Runxin Xiamen Xianglu (HK) Co. Limited |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 華潤集團董事會 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **,**9.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 2.標的企業(yè)截止工商變更登記之日的全部債務(wù)由本次轉(zhuǎn)讓完成后的標的企業(yè)繼續(xù)承擔。 3.關(guān)于標的企業(yè)簽訂的貸款合同、租賃合同等，意向受讓方可前往標的企業(yè)處進行查詢（聯(lián)系人：汪沛；聯(lián)系電話：****-********）。 4.根據(jù)標的企業(yè)于****年與興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱“貸款人”）簽訂的借款合同（置于北交所備查），“如標的企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，貸款人認為可能影響到借款安全的，則貸款人有權(quán)單方?jīng)Q定提前收回部分或全部借款本息”。截止本項目信息披露起始日，標的企業(yè)仍欠貸款人借款本金共計****0萬元（貸款利率詳見借款合同），如在本項目交易雙方簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效前，貸款人要求標的企業(yè)償還借款，則轉(zhuǎn)讓方需按持股比例向標的企業(yè)提供股東借款用以向貸款人償還，受讓方需在支付本項目除保證金外剩余交易價款的同時代標的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方償還前述股東借款本息。本項目信息披露后，標的企業(yè)可能繼續(xù)向貸款人償還借款，屆時剩余本息金額以實際剩余的應(yīng)還款本息金額為準。 5.根據(jù)標的企業(yè)于****年與興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱“貸款人”）簽訂的借款合同（置于北交所備查），“如標的企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，貸款人認為可能影響到借款安全的，則貸款人有權(quán)單方?jīng)Q定提前收回部分或全部借款本息”。借款合同中約定的借款本金合計為****萬元（貸款利率詳見借款合同），其中，**0萬元已撥付標的企業(yè)，剩余的**0萬元由貸款人在本項目信息披露期間向標的企業(yè)撥付，如在本項目交易雙方簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效前，貸款人要求標的企業(yè)償還借款，則轉(zhuǎn)讓方需按持股比例向標的企業(yè)提供股東借款用以向貸款人償還，受讓方需在支付本項目除保證金外剩余交易價款的同時代標的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方償還前述股東借款本息。本項目信息披露后，標的企業(yè)可能向貸款人償還借款，屆時剩余本息金額以實際剩余的應(yīng)還款本息金額為準。 6.其他詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為在中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的法人或非法人組織。 2.意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、無不良經(jīng)營記錄。 4.本項目不接受聯(lián)合受讓，不得采用委托（含隱名委托）、信托等方式參與受讓。 5.國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.本項目信息披露期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網(wǎng)絡(luò)競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2.意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)交納****.****萬元交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為對相關(guān)方的補償金： （1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； （2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的； （3）在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的； （4）在被確定為受讓方后未按時限或未按披露條件與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的； （5）意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關(guān)書面承諾的。 3.本項目信息披露公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受交易標的。意向受讓方若以不了解交易標的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒不簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的，即可視為違約行為，受讓方須承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果，包括但不限于交易保證金作為違約金不予退還等。 4.本項目為現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件的內(nèi)容僅為交易價款的作價依據(jù)，不作為本項目的交割依據(jù)。 5.意向受讓方在遞交受讓申請同時須對以下事項進行書面承諾： （1）本方接受并同意交易標的以現(xiàn)狀進行交付。 （2）本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)按本公告內(nèi)容與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 （3）本方同意如采用一次性付款方式的，本方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶。本方如采取分期付款方式，首付款不得低于總價款的**%（含已交納的保證金），并由本方在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的首付款支付至北交所指定賬戶，其余款項由本方在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起**個月內(nèi)直接支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，并自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂滿5個工作日起按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場報價利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。本方承諾在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的同時提供不可撤銷、見索即付的銀行保函，銀行保函擔保金額以本方應(yīng)當支付而未支付的金額為準。 （4）本方同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將收到的交易價款匯至轉(zhuǎn)讓方指定銀行帳戶。 （5）本方同意在產(chǎn)權(quán)交易憑證出具后**個工作日內(nèi)完成工商變更登記手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方給予必要配合。 （6）本方同意并認可所本項目信息披露公告內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容，自愿接受標的企業(yè)之現(xiàn)狀。 （7）本方同意并認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件的內(nèi)容僅為交易價款的作價依據(jù)，不作為本項目的交割依據(jù)。 （8）本方同意本次交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的商標“樂都匯”以及“華潤”字號等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 （9）本方同意標的企業(yè)截止工商變更登記之日的全部債務(wù)由本次轉(zhuǎn)讓完成后的標的企業(yè)繼續(xù)承擔。 （**）本方知悉并認可標的企業(yè)簽訂有貸款合同、租賃合同等，如有需要本方可前往標的企業(yè)處進行查詢。 （**）本方知悉根據(jù)標的企業(yè)于****年與興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱“貸款人”）簽訂的借款合同（置于北交所備查），“如標的企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，貸款人認為可能影響到借款安全的，則貸款人有權(quán)單方?jīng)Q定提前收回部分或全部借款本息”。截止本項目信息披露起始日，標的企業(yè)仍欠貸款人借款本金共計****0萬元（貸款利率詳見借款合同），本方同意如在本項目交易雙方簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效前，貸款人要求標的企業(yè)償還借款，則轉(zhuǎn)讓方需按持股比例向標的企業(yè)提供股東借款用以向貸款人償還，本方需在支付本項目除保證金外剩余交易價款的同時代標的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方償還前述股東借款本息。本項目信息披露后，標的企業(yè)可能繼續(xù)向貸款人償還借款，屆時剩余本息金額以實際剩余的應(yīng)還款本息金額為準。 （**）本方知悉根據(jù)標的企業(yè)于****年與興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱“貸款人”）簽訂的借款合同（置于北交所備查），“如標的企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，貸款人認為可能影響到借款安全的，則貸款人有 |
